同人华塑(000509)监事会第五届十七次决议公告

　　第五届十七次监事会，于二00四年四月二十八日在公司本部会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，有1名监事书面委托其他监事代为出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人成平江先生主持，会议经表决一致形成如下决议：

　　一、讨论通过了二00三年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；

　　二、讨论通过了二00三年度公司财务决算报告；

　　三、讨论通过了二00三年度年报及年报摘要；

　　四、讨论通过了二00三年度公司利润分配预案；

　　五、讨论通过了关于重大会计差错调整的议案；

　　做为本公司监事，基于我们的独立判断，我们认为：公司董事会对公司会计差错采用追溯调整是合理的，符合公司的实际情况，没有损害公司的合法权益；通过这些会计差错调整，使财务报告更能真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果；同意董事会关于会计差错事项的调整处理决定以及所做的专门决议。

　　六、讨论通过了2004年第一季度报告；

　　七、讨论了公司二00三年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见：

　　1、报告期内，监事会认为公司董事会的决策程序合法，内部控制制度得到了完善和有效执行，公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、本监事会已对四川君和会计师事务所有限公司出具的2003年审计意见及所涉及的事项进行评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。

　　4、报告期内，公司收购、出售资产交易的价格合理，没有内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　5、本监事会审查了四川君和会计师事务所有限公司出具的保留意见加强调事项段的2003年审计报告，对其保留意见，监事会无异议。

　　监事会

　　二〇〇四年四月二十九日