深圳华强(000062)公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　于2004年4月28日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

　　一、审议通过公司《2004年第一季度报告》

　　二、审议通过《关于受让深圳华强集团有限公司持有的东莞华强三洋电子有限公司48.67%股权、深圳华强三洋技术设计有限公司10%股权、广东华强三洋集团有限公司50%股权的议案》（内容详见本公司同日刊登的《关联交易公告》）

　　三、经董事会研究，定于2004年6月2日（星期三）上午9：30在公司总部七楼会议室召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议审议事项

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2003年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2003年度利润分配预案》

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2003年度公司实现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为320,583,191.07元。2003年度公司利润分配预案为：以2003年末公司总股本270，399，998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派送后，公司期末未分配利润为293,543,191.27元。

　　5、审议《关于受让深圳华强集团有限公司持有的东莞华强三洋电子有限公司48.67%股权、深圳华强三洋技术设计有限公司10%股权、广东华强三洋集团有限公司50%股权的议案》

　　（二）会议出席对象

　　1、截止2004年5月21日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

　　（三）会议登记事项：

　　1、登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2004年5月27日至2004年5月28日

　　上午：8:30--12:00

　　下午：1:30--5:30

　　3、登记及联系地址：总部七楼

　　邮编：518043 传真：[phone]

　　联系电话：[phone] 83030111

　　联系人：周红斌、黄志敏

　　注：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　董事会

　　2004年4月30日