宝钢股份(600019)第二届监事会第六次会议决议公告

　　（以下称公司）第二届监事会第六次会议于2OO4年4月29日在厦门举行。本次会议应到监事九名，实到监事七名，陈德林、王成然两位监事因工作原因不能到会，全权委托赵如月监事代为行使权利，会议由监事会主席赵如月先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

　　会前，与会监事出席了公司2003年年度股东大会，列席了公司二届六次董事会会议 ，听取了各项议案和报告。本次会议通过决议如下：

　　1、通过《监事会对“公司资产损失管理权限议案”的审议意见》。监事会认为：建立公司资产损失管理权限制度，有助于公司内部控制制度的完善。

　　2、通过《监事会对“公司提取2004年第一季度末资产减值准备”的审议意见》。监事会认为：公司计提2004年第一季度末资产减值准备，符合有关规定，程序合法，依据充分。

　　3、通过《监事会对“公司2004年第一季度报告”的审议意见》。监事会认为：公司2004年第一季度报告，客观、完整地反映了公司的财务状况，未发现有重大遗漏或重大过失事项。

　　监事会

　　2004年4月29日