闽东电力(000993)第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2004年4月28日在公司八层第二会议室举行。会议应到董事14名，实到董事13名，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表 决，通过以下议案：

　　一、除蒋新红、许培卿董事对年度报告中存放爱建证券公司1亿元证券交易结算资金事项持保留意见外，其余董事一致通过《公司2003年年度报告及摘要》；

　　该议案尚须经2003年度股东大会审议通过。

　　二、除蒋新红、许培卿董事对年度报告中存放爱建证券公司1亿元证券交易结算资金事项持保留意见外，其余董事一致通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　该议案尚须经2003年度股东大会审议通过。

　　三、除蒋新红、许培卿董事持保留意见外，其余董事一致通过《公司2003年年度财务决算报告》；

　　此议案尚须经2003年度股东大会审议通过。

　　四、除蒋新红、许培卿董事外，其余董事一致通过《公司董事会针对厦门天健华天有限责任会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及的事项所做的专项说明》；

　　蒋新红、许培卿两董事对该议案弃权，并另行发表独立意见。

　　六、一致通过《公司董事会对会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明》。

　　七、除蒋新红、许培卿董事对2003年度报告中存放爱建证券公司1亿元证券交易结算资金事项未解决持保留意见外，其余董事一致通过《2004年第一季度报告》。

　　董事会

　　二○○四年四月二十八日