ST麦科特(000150)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年年度股东大会于2004年4月29日在广东省深圳市南山区高新技术园区深港产学 研基地大厦西座五楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表4人，代表公司股份164,810,300股，占公司股份总数324,000,000股的50.87%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。受许振东董事长委托，侯琦董事主持本次会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

　　表决结果：同意150,940,300股，占出席大会有表决权股份总数的91.58%，反对13,870,000股，占出席大会有表决权股份总数的8.42%，弃权0股。

　　2、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意150,940,300股，占出席大会有表决权股份总数的91.58%，反对13,870,000股，占出席大会有表决权股份总数的8.42%，弃权0股。

　　3、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意164,810,300股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意150,940,300股，占出席大会有表决权股份总数的91.58%，反对13,870,000股，占出席大会有表决权股份总数的8.42%，弃权0股。

　　5、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意150,940,300股，占出席大会有表决权股份总数的91.58%，反对13,870,000股，占出席大会有表决权股份总数的8.42%，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意164,810,300股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》；

　　表决结果：同意164,810,300股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了上海北大青鸟企业发展有限公司提交的《关于2003年年度股东大会的临时提案》：

　　同意设立董事会各专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会），审议通过了各委员会委员人选。

　　表决结果：同意164,810,300股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东凯文穗都律师事务所董龙芳律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师董龙芳认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、提出临时提案的股东资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2003年年度股东大会决议；

　　2、广东凯文穗都律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　2004年4月29日