中核科技(000777)第八次股东大会(2003年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　第八次股东大会（2003年年会）于2004年4月29日上午9:00在苏州市人民路2114号中 国核工业总公司苏州阀门厂举行。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表10人，代表股份100878400股，占公司总股份的60.047％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会对所提议案审议表决，会议通过如下决议：

　　1、《董事会2003年度工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　2、《监事会2003年度工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　3、《总经理2003年度经营工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　4、《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　5、《公司2003年度税后利润分配预案》：

　　经中兴宇会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额为2,818,180.37元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为2,241,228.51元。经提取法定盈余公积和法定公益金354,977.46元后，加上年初未分配利润24,452,341.78元，合计可供股东分配利润为26,338,592.83元，减2003年七月份公司实施上一年度的股利分配方案，应付股利13,440,000.00元，2003年度期末实际可供分配利润12,898,592.83元。

　　根据公司目前的经营情况，公司董事会决定：2003年末可供全体股东分配的利润12,898,592.83元，结转下期，本次不进行利润分配与资本公积转增股本。

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0 ％。

　　6、《修改公司章程的议案》：

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会表决通过的上述议项，经江苏苏州干将律师事务所周家德律师见证，周家德律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告原稿。

　　特此公告。

　　二○○四年四月二十九日

　　江苏苏州干将律师事务所关于中核苏阀

　　科技实业股份有限公司第八次股东大会

　　(2003年年会)股东大会的法律意见书

　　（2004年4月29日）

　　致：（下称“公司”）

　　江苏苏州干将律师事务所（下称“本所”）受公司委托，作为2003年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据“中华人民共和国公司法”、“中华人民共和国证券法”、“上市公司股东大会规范意见”及“公司章程”的规定出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书本律师列席了本次股东大会。

　　一、本次股东大会召集、召开的程序：

　　公司董事会已于2004年3月27日在“证券时报”就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”），本次股东大会于2004年4月29日上午9:00在苏州市人民路2114号中国核工业总公司苏州阀门厂如期召开。

　　会议由公司董事长邵渭敏主持。

　　经审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及“公司章程”的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格：

　　出席本次股东大会的股东、股东代表及委托人代理人共10人，代表股份100878400股，占公司总股份的60.047％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效。

　　三、本次股东大会的表决程序：

　　本次股东大会以举手投票方式对公告所列议案进行了表决。

　　1、《董事会2003年度工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　2、《监事会2003年度工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　3、《总经理2003年度经营工作报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　4、《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　5、《公司2003年度税后利润分配预案》：

　　经中兴宇会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额为2,818,180.37元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为2,241,228.51元。经提取法定盈余公积和法定公益金354,977.46元后，加上年初未分配利润24,452,341.78元，合计可供股东分配利润为26,338,592.83元，减2003年七月份公司实施上一年度的股利分配方案，应付股利13,440,000.00元，2003年度期末实际可供分配利润12,898,592.83元。

　　根据公司目前的经营情况，公司董事会决定：2003年末可供全体股东分配的利润12,898,592.83元，结转下期，本次不进行利润分配与资本公积转增股本。

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％；

　　不同意票代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0 ％。

　　6、《修改公司章程的议案》：

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席会议股东所持股份的100％。

　　综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　江苏苏州干将律师事务所（章）

　　经办律师： 周家德（签字、章）

　　2004年4月29日