精密股份(600092)召开股东大会的公告

　　陕西精密合金股份有限公司于2004年4月27日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年度报告及其摘要。

　　三、通过2004年一季度报告。

　　四、同意古肇郁辞去董事职务。

　　五、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计事务所议案。

　　董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。