宏图高科(600122)布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司于2004年4月27日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2004年第一季度报告。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过增加公司经营范围的议案：在公司现有营业范围基础上增加“技术咨询服务”项目。

　　六、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　七、通过继续聘用南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月1日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。