三峡新材(600293)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年4月28日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司(下称：当阳特玻，具体 名称以工商部门核定名称为准)的议案：董事会同意公司联合其他投资者(正在落实之中)出资组建当阳特玻，当阳特玻注册资本10000万元，其中公司以自有资金出资5100万元，占注册资本的51%；当阳特玻拟建项目为自洁玻璃基片及配套工程，该项目计划总投资28239万元，项目所需资金缺口由股东按出资比例投入或由当阳特玻负责筹措，股东按比例提供担保。

　　三、通过公司2004年度新增融资授信额度的议案：同意向金融机构申请1亿元融资授信额度。融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

　　四、通过公司对本年度到期贷款续贷的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。