东方航空(600115)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中国东方航空股份有限公司于2004年4月28日召开第三届董事会2004年度第三次会议及第三届监事会2004年度第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。