ST绵高新(600139)召开临时股东大会的公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年4月28日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关联交易议案。

　　二、通过变更公司经营范围的议案。

　　三、通过授权经营班子办理贷款的议案：同意授权公司经营班子在2004年度内办理不超过3000万元的流动资金和项目贷款。

　　四、通过2004年一季度报告。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过设立德阳东方实业有限公司的议案：拟以2003年12月30日为基准日，以公司在德阳部分账面资产和负债(净资产约1000万元)，改制设立德阳东方实业有限公司(最终名称以工商行政管理部门核定为准)。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。