南宁百货(600712)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　南宁百货大楼股份有限公司于2004年4月27日召开第四届董事会2004年第一次正式会议(现场方式)及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年度报告正本及其摘要。

　　三、通过核销预计负债的报告。

　　四、通过计提预计负债的报告。

　　五、通过计提资产减值准备的报告。

　　六、通过对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的报告。

　　七、通过弥补亏损的议案。

　　八、通过2004年第一季度报告。

　　九、通过续聘四川(华信)集团会计师事务所为财务报告审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　公司日前收到公司工会委员会有关报告，因韦勇辞去职工代表监事职务，经公司职工代表民主选举，补选吴光真为公司第四届监事会职工代表监事。