贵州茅台(600519)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　贵州茅台酒股份有限公司于2004年4月27日召开第一届董、监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。

　　董事会决定于2004年5月30日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。