*ST江纸(600053)召开股东大会的公告

　　江西纸业股份有限公司于2004年4月27日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年第一季度报告。

　　三、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　四、通过公司2003年度会计估计变更和资产减值准备的议案。

　　五、通过继续聘请中磊会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过同意江西晨鸣纸业有限责任公司增资扩股决议的补充议案。

　　八、通过公司股票暂停上市的议案。

　　九、通过公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。

　　十、独立董事黄开忠、喻学辉同意中磊会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。