*ST斯达(600670)董事局及监事会决议公告

　　长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年4月26日召开六届十四次董事局及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配议案：不分配，不转增。

　　三、通过2003年度计提资产减值准备及会计差错更正的议案。

　　四、通过对会计师事务所出具的有保留意见解释说明审计报告的说明。

　　五、通过2004年第一季度报告。

　　六、聘任张立阜为公司总裁。

　　七、免去邓六根总裁职务。

　　以上有关议案需经2003年度股东大会审议通过，股东大会召开日期另行公告。