茉织华、茉织华B(600555、900955)董监事会决议公告

　　上海茉织华股份有限公司于2004年4月28日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本434500000股为基数，每1 0股派发现金红利人民币1.5元(含税)。

　　三、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2004年度会计师的议案。

　　四、通过公司2004年度第一季度报告正文。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。