哈药集团(600664)公布董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案。

　　三、通过增加收购哈尔滨天鹅实业股份有限公司(下称：天鹅股份)国家股股权事项的议案：公司已于2003年8月6日与哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)签订了 收购其持有的天鹅股份29.8%的国家股股权的《股权转让协议》。公司拟继续收购建材集团持有的天鹅股份16.27%的国家股股权，转让价款总计为人民币10468.7万元。本次股份转让协议的签约时间为2004年4月28日。此次股权收购完成后，公司将合计持有天鹅股份46.07%的股权，累计用于支付收购股权价款为34178.7万元。转让价款以人民币现金方式支付。

　　四、通过哈药集团有限公司向公司年度股东大会提交的临时提案：鉴于公司将于2004年5月20日召开年度股东大会，公司控股股东哈药集团有限公司(持有公司34.76%股份)提议将公司上述《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案》和《关于增加收购天鹅股份国家股股权事项的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会予以审议。