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鲁银投资(600784)召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月29日 08:57 上海证券报网络版

  鲁银投资集团股份有限公司于2004年4月28日召开四届三十次董事会及四届十七次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2004年第一季度报告。

  二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

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  三、通过修改公司章程部分条款的议案。

  四、通过修改董事会对总经理授权的议案。

  董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会,审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。






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