鲁银投资(600784)召开股东大会的公告

　　鲁银投资集团股份有限公司于2004年4月28日召开四届三十次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过修改董事会对总经理授权的议案。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。