京东方(000725)第三届第二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京东方科技集团股份有限公司第三届第二十一次董事会于2004年4月28日在公司会议室召开，出席会议的董事应到13人，实到11人(含书面委托董事)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由本公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、二00四年第一季度报告；

　　二、关于对部分下属企业进行资产整合的议案。

　　据本公司产业发展需要，本公司拟对部分下属企业进行资产整合，具体内容如下：

　　1、深圳市京东方智能显示技术有限公司

　　公 司 名 称：深圳市京东方智能显示技术有限公司(简称“深圳京东方”)

　　注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区郎山二路京东方大厦

　　注册资本：人民币1000万元

　　法人代表：孙继平

　　主营业务：电子智能系统的研发制造销售

　　运营状况：截至2003年12月31日，总资产4938万元，净资产859万元，2003年度实现营业收入3570万元，净利润50万元。

　　股权结构：

　　京东方科技集团股份有限公司持股59.8

　　% 深圳市京东方智能显示技术有限公司工会 15

　　% 其他股东 25.2

　　%整合方案：根据产业发展需要调整投资模式，京东方将持有深圳京东方59.8%的股权全部转让给浙江京东方显示技术股份有限公司，京东方不再持有深圳京东方股权。深圳京东方工会和其他股东将持有深圳京东方40.2%的股权全部转让给深圳京东方管理团队。

　　转让价格：根据资产评估报告，深圳京东方2003年末每股净资产为0.35元/股，经协商确定转让价格为0.5元/股。京东方所持深圳京东方59.8%的股权转让总价格为299万元。

　　附件：(1)深圳市京东方智能显示技术有限公司营业执照

　　(2)资产评估报告(深国众联评报字［2004］第3029号)

　　2、北京京东方移 动科技有限公司

　　公司名称：北京京东方移 动科技有限公司(简称“移 动科技”)

　　企业性质：中外合资经营

　　注册资金：3878万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　法定代表人：梁新清

　　经营范围：便携式电子信息处理产品与通信终端产品的研发制造销售

　　运营状况：截至2003年12月31日，帐面总资产1857万元，帐面净资产1877万元，2003年度实现营业收入262万元，净利润-898万元。

　　股权结构：

　　京东方科技集团股份有限公司51

　　% 易普来国际有限公司42.87

　　% 其他股东6.13

　　%整合方案：因产品市场规模小，经营持续亏损，本公司第三届第十一次董事会(2003年4月18日)审议通过《关于转让所持北京京东方移 动科技有限公司部分股权的议案》，京东方将所持有移 动科技的38.11%股权以400万元人民币的价格转让给易普来国际有限公司，但因市场原因此次股权转让未按计划完成。鉴于移 动科技的经营状况，京东方对所持移 动科技股权转让方案进行调整，京东方将持有移 动科技的51%股权全部转让给自然人林祺信先生。本次股权转让完成后，京东方将不再持有移 动科技股权，移 动科技将更名不再使用京东方的商号，其产品不再使用京东方的商标。本次股权转让不属于关联交易。

　　调整事项：截至2003年12月31日，移 动科技帐面净资产为1877万元，本公司会计师事务所对移 动科技于2003年度予以合并调整，其中，帐面净值为1297.5万元的专有技术(无形资产)因技术转型已不具备使用和转让价值，将该项无形资产于2003年度全额冲销；帐面价值为400万元的存货因无使用价值，将该项存货在2003年度全额冲销，上述冲销费用全部计入本公司2003年度损益。

　　转让价格：根据资产评估报告，移 动科技2004年1月末净资产为33.61万元，经协商确定，京东方所持移 动科技51%股权的转让价格为22万元。

　　附件：(1)北京京东方移 动科技有限公司营业执照

　　(2)资产评估报告(德威评报字(2004)第121号)

　　3、深圳市众大实业股份有限公司

　　公司名称：深圳市众大实业股份有限公司(简称“深圳众大”)

　　企业性质：股份有限公司

　　注册资金：1500万元

　　注册地址：深圳市福田区泰然工贸园201栋六楼

　　法定代表人：秦军

　　经营范围：国内贸易及进出口业务

　　运营状况：截至2003年12月31日，总资产4086万元，净资产2328万元，2003年度实现营业收入4746万元，净利润49万元。

　　股权结构：

　　京东方科技集团股份有限公司20

　　% 北京京东方软件与系统集成有限公司20

　　% 其他股东 60

　　%整合方案：以评估后的净资产为依据，京东方按持股比例通过转让、调整或清理资产方式从深圳众大退出，上述工作尚在进行中。本次资产整合不属于关联交易。

　　本公司将根据上述工作进展情况进行信息披露公告。

　　附件：深圳市众大实业股份有限公司营业执照

　　4、北京京东方大和光电子有限公司

　　公司名称：北京京东方大和光电子有限公司(简称“京东方大和”)

　　企业性质：中外合资经营

　　注册资金：600万美元

　　注册地址：北京市经济技术开发区地泽路11号

　　法定代表人：吴丽娟

　　经营范围：平面灯及附属产品、电子玻璃制品的生产、制造、销售

　　运营状况：截至2003年12月31日，总资产5350万元，净资产3034万元，2003年度实现营业收入1417万元，净利润-1538万元。

　　股权结构：

　　京东方科技集团股份有限公司持股 51

　　% 大和电子株式会社 49

　　% 整合方案：因产品市场发生变化，经营持续亏损，待进口设备监管期满后进行清理。

　　附件：北京京东方大和光电子有限公司营业执照

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十八日上海证券报