中国服装(000902)2003年度股东大会决议公告

　　中国服装股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日在北京召开。出席本次会议的股东和股东代表2人，代表股份119，694，800股，占公司总股本的55.67%，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长方玉根先生主持。会议以记名投票方式表决。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、会议审议并通过《公司董事会2003年度工作报告》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　二、会议审议并通过《公司监事会2003年度工作报告》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　三、会议审议并通过《公司2003年度财务报告》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　四、会议审议并通过《公司2003年度利润分配预案及预计2004年利润分配政策》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　五、会议审议并通过《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零肆年财务审计机构的议案》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　六、会议审议并通过《关于收购中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限公司股权的议案》。

　　股东中国纺织物资(集团)总公司放弃了该议案的表决权。该议案的有效表决股份为10，017，300股。同意10，017，300股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　七、会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　八、会议审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

　　有效表决股份为119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。

　　经华堂律师事务所律师孙广亮见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2004年4月28日

　　上海证券报