齐鲁石化(600002)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带

　　一、会议召开和出席情况

　　中国石化齐鲁股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日下午2：00在齐鲁石 化公司天齐宾馆会议中心召开，会议由荣滋白副董事长主持。出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共14人，代表股份1709493545股，占公司股份总数的87.66%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会2003年度工作报告》；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的监督报告；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、公司2003年度利润分配预案；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、公司2003年度报告；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、关于公司董事会换届选举的议案；

　　关于提名张瑞生、席秀海、王浩水、王洪亮、吴耘、王强、匡永泰(独立董事)、(张鸣华独立董事)、任辉(独立董事)为公司第三届董事会董事的议案，3名独立董事的任职资格和独立性已经中国证监会、中国证监会济南监管局、上交所审核，均未提出异议。股东大会采用累计投票制，分别逐人表决，9人表决结果为：

　　张瑞生：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　席秀海：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　王浩水：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　王洪亮：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　吴耘：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　王强：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　匡永泰：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　张鸣华：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　任辉：同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、关于公司监事会换届选举的议案；

　　关于提名刘长新、王炳祥、杜京华、姚晓杰为公司第三届监事会监事的议案，股东大会逐人表决，4人表决结果相同，均为：

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、关于公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、关于调整独立董事津贴标准的议案。

　　同意1709493545股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次会议没有股东提出临时议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　中国石化齐鲁股份有限公司董事会

　　2004年4月28日上海证券报