*ST江纸(600053)第三届监事会第二次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年4月27日上午在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席罗文先生主持，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年年度报告》和《年度报告摘要》；

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；

　　五、审议通过了《公司2003年计提坏帐准备和资产减值准备的议案》；

　　六、审议通过了《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明》；

　　七、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

　　特此公告

　　江西纸业股份有限公司监事会

　　二00四年四月二十七日上海证券报