南京高科(600064)公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　重要内容提示

　　交易内容：本公司接受了南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京 经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目，因南京新港开发总公司是本公司控股股东，故此项交易构成了关联交易。

　　关联人回避事宜：关联方董事回避了表决，非关联董事一致通过了该项交易。

　　交易对上市公司的影响：本项关联交易对公司的财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　本公司接受了南京新港开发总公司的委托，承建南京经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目。

　　二、关联方介绍

　　南京新港开发总公司是本公司控股股东，共持有本公司160，670，520股，占本公司总股本的46.69%。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生，注册资本为126，363.5万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。

　　三、关联交易的基本内容

　　公司从发挥自身从事园区建设的经营优势，发展主营业务出发，接受了南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目，预计造价为1，100万元。

　　此关联交易事项已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联方董事回避了此项议案的表决，非关联董事一致通过了该项关联交易。

　　四、交易对公司的影响

　　对公司的财务状况不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事认为该项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况，对公司的财务状况不构成重大影响，同意确认公司此项关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届第六次董事会决议

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十九日上海证券报