特变电工(600089)四届五次董事会决议公告

　　特变电工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开了四届五次董事会会议，应参会董事13人，实际参会董事13人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度季报全文及正文；

　　二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案；(内容详见特变电工股份有限公司临2004-007号关联交易公告)；

　　三、审议通过了公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案；(内容详见特变电工股份有限公司临2004-008号关联交易公告)；

　　四、审议通过了公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案；(内容详见特变电工股份有限公司临2004-009号关联交易公告)；

　　五、审议通过了关于对公司所属控股子公司提供担保的议案；

　　公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司)银行贷款提供担保，担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内，并且单笔贷款担保金额不得超过5000万元，公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。

　　六、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。

　　公司定于2004年5月29日(星期六)上午10：30(北京时间)召开公司2003年度股东大会，具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2004年5月29日(星期六)上午10：30(北京时间)；

　　2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

　　3、会议议题：

　　(1)审议公司2003年度董事会工作报告

　　(2)审议公司2003年度监事会工作报告

　　(3)审议公司2003年度财务决算报告

　　(4)审议公司2003年度利润分配方案

　　(5)审议公司2004年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

　　(6)审议关于提请股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项目、资产处置具有决策权的议案

　　(7)审议公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案

　　(8)审议公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案

　　(9)审议公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案

　　以上1-6项议题内容详见2004年2月10日《上海证券报》《中国证券报》上的《特变电工股份有限公司四届四次董事会决议公告》《特变电工股份有限公司四届二次监事会决议公告》。

　　4、出席会议对象

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2004年5月17日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

　　5、会议登记办法

　　(1)登记时间：2004年5月24、25日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30

　　(2)登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书(见附件)和委托代理人身份证办理登记手续。

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处

　　6、联系方式：

　　(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司董事会秘书处

　　(2)邮政编码：831100

　　(3)联系人：郭俊香、焦海华

　　(4)联系电话：[phone]传真：[phone]

　　7、其他事项：

　　会期半天，交通、食宿费用自理。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2004年4月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2004年5月29日召开的2003年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：

　　代理人签字：代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　二OO四年 月 日上海证券报