上海梅林(600073)第三届董事会第八次会议决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年4月27日下午在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吕永杰董事长主持，本次会议审议并通过了决议如下：

　　一、通过了公司2004年第1季度报告；

　　二、通过了《本公司出资人民币2750万元投资组建上海梅林(荣成)食品有限公司的议案》：

　　新组建的上海梅林(荣成)食品有限公司(暂用名)注册资本为人民币5000万元，本公司用自有资金出资2750万元、占55%股权；山东荣成市泓达罐头食品有限公司用实物出资2250万元、占45%股权。新公司注册地为山东荣成市经济开发区，合营期限为20年，经营范围为罐头食品，果酱、果脯食品，速冻保鲜食品等。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2004年4月27日 上海证券报