特变电工(600089)与新疆众和关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：

　　本公司从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，发生关联交易，预计交易金额超过人民币3000万元。

　　关联人回避事宜：

　　在进行关联交易议案表决时，关联董事张新回避表决。

　　交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　本公司上述关联交易是正常生产经营需要，是保证公司2004年生产经营计划顺利实施的需要，有利于公司的持续经营。

　　一、关联交易概述：

　　2004年4月22日本公司与新疆众和股份有限公司签订了《协议》。本公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，供货标准为GB1196-2002，数量为每天20吨。

　　本公司持有新疆众和股份有限公司3041.9万股的法人股，占新疆众和股份公司总股本的29.42%，为该公司的第一大股东，新疆众和股份有限公司为本公司参股公司。本次交易构成公司的关联交易。

　　公司四届五次董事会会议审议通过了上述关联交易，关联董事张新回避表决，其余董事均同意。公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。此项交易尚须获得股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　新疆众和股份有限公司于1996年在上海证券交易所上市，法定代表人：刘杰；注册资本：103，389，000元；该公司主要经营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　2004年4月22日本公司与新疆众和股份有限公司签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，供货标准为GB1196-2002，数量为每天20吨。交易价格为：重熔用铝锭以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。本公司按GB1196-2002标准供货，按需方当月提货数量，结清当月所提货款。

　　交货方式及付款方式：本公司在2004年3月至11月，每个月分三次定期给供方付款，并保证每月月底欠供方的所有款项不超过300万，否则供方有权停止供货。2004年12月20日前或双方停止合作当日需方结清欠供方的所有货款，两者以先到日期为准。

　　支付方式：现汇和三个月承兑汇票。

　　合同生效时间：经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。

　　合同截止日期：2004年12月31日

　　四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　上述关联交易是本公司正常生产经营需要，是公司2004年生产经营中配套协作的一部分，是保证公司2004年生产经营计划顺利实施的需要，有利于公司的持续经营。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

　　六、备查文件

　　1、特变电工股份有限公司四届五次董事会决议；

　　2、独立董事关于关联交易的意见函；

　　3、《协议》。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2004年4月27日上海证券报