精密股份(600092)召开2003年度股东大会公告

　　陕西精密合金股份有限公司董事会于2004年4月27日召开第四届十四次会议。会议由董事长赵岗先生主持，应到董事九名，实到八名，董事古肇郁先生未出席本次会议，独立董事李成先生委托独立董事张晓岚女士出席并代行表决权。公司3名监事及总会计师姜学君列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、2003年董事会工作报告；

　　二、2003年财务决算报告；

　　三、2003年利润分配的议案

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润-38，490，419.35元，加上年初转入的未分配利润125，477，828.17元，公司累计未分配利润为86，978，408.82元。2003年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案须提交公司2003年股东大会审议。

　　四、2003年度报告及摘要；

　　五、2004年一季度报告；

　　六、因工作变动原因，同意古肇郁先生辞去董事职务。

　　七、关于调整董事会专业委员会成员的议案

　　经公司2003年第二次临时股东大会审议通过，对公司董事会成员作了调整，根据董事调整及董事长变更情况，为更有利于董事会下属专业委员的工作，对董事会专业委员会成员拟进行相应调整。调整后专业委员会组成：

　　(1)战略委员会委员：赵岗、沈伟、王振升、扬智、朱忠明；

　　主任委员：赵岗。

　　(2)审计委员会委员：赵岗、张晓岚、朱忠明；

　　主任委员：张晓岚。

　　(3)提名委员会委员：赵岗、朱忠明、李成；

　　主任委员：朱忠明。

　　(4)薪酬与考核委员会委员：赵岗、沈伟、李成、张晓岚；

　　主任委员：李成。

　　八、关于续聘岳华会计师事务所及报酬的议案

　　2004年度，公司续聘岳华会计师事务所有限公司为本公司的审计事务所，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2004年度报酬。

　　九、关于召开股东大会的议案

　　(一)、会议时间：2004年6月2日(星期二) 上午9；30

　　(二)、会议地点：西安秦都酒店

　　3、会议内容：

　　(1)审议《2003年董事会工作报告》；

　　(2)审议《2003年监事会工作报告》；

　　(3)审议《2003年度财务决算报告》；

　　(4)审议《2003年度利润分配预案》；

　　(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　(四)、参加会议的人员：

　　(1)、截止2004年5 月26日(星期三)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　　(2)、公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　(3)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

　　(五)、会议登记方法：

　　(1)凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。

　　(2)登记时间：2004年5月31日？6月1日

　　(3)登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。

　　联系电话：[phone] 84624540 传真：[phone]

　　联系人：徐西琴

　　(4)会期半天，交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　陕西精密合金股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十九日

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席陕西精密合金股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 受托人身份证帐号：

　　委托日期： (复印有效)

　　单位公章：上海证券报