明天科技(600091)第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月28在公司三楼会议室召开，公司八名董事参加了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长、总裁程东胜先生主持。经会议审议和 表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过公司《增补公司董事会成员的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审核，增补高捷先生为公司董事会董事候选人

　　(个人简历附后)。

　　此项议题董事会提请公司2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十八日

　　附件：个人简历

　　高捷先生，现年39岁，本科学历，毕业于北方工业大学。1987-1988年在内蒙有色地勘局一院任职；1988-1990年在包头市电子仪器厂任职；1990-1996年在包头市电子工业局任生产科长、团委书记；1996-1997年在包头市绝缘材料厂任副厂长；1997-1998年在包头市蓄电池长任厂长；1998-2000年在包头市电子电器资产公司任监察室主任；2000-2002年在南非包头合众公司任副经理；2002年至今在包头明天科技股份有限公司信息分公司任副总经理。上海证券报