宏图高科(600122)第二届监事会第十次会议决议公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会于2004年4月27日在南京公司本部会议室举行第十次会议，会议应到监事3人，实到监事2人，张健监事因公务不能亲自出席会议，委托詹国华监事出席并代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由詹国华监事主持。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《监事会2003年度工作报告》。

　　本议案提交股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《2003年度报告正文及年度报告摘要》。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。监事会认为，南京永华会计师事务所对本公司2003年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

　　四、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据公司股东的提名，监事会对提名人选的任职资格进行认真审查，同意推荐张健、詹国华、徐文学为公司第三届监事会监事候选人，提请股东大会审议。(监事候选人简介附后)

　　江苏宏图高科技股份有限公司监事会

　　2004年4月29日上海证券报