长丰通信(000892)第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第一次会议于2004年4月28日中午在公司办公楼会议室召开，会议由覃辉先生主持，应到董事7名，实到董事5名，有2名董事因出差特委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议通过如下决议：

　　参加会议的全体董事一致同意选举覃辉先生为公司第三届董事会董事长，选举胡进先生为公司第三届董事会副董事长。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO四年四月二十八日