河池化工(000953)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会会议于2004年4月27日在公司本部三楼会议室召开，会议由董事廖祖鲜先生主持，应到董事13人，实到董事13人，其中3名董事委托代理人表决。公司监事及高管列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告。

　　二、审议通过了关于注销广西河池化工防腐保温有限责任公司的议案。

　　广西河池化工防腐保温有限责任公司注册资本30万元，本公司出资25万元，占注册资本的83.33%。2003年度公司总资产133.40万元，净资产61.10万元，主营业务收入127.99万元，实现净利润22.45万元。现根据河化防腐公司业务发展状况以及公司业务调整需要，将该公司予以注销，相关账务由其公司股东协商后处理。

　　三、审议通过了关于注销广西群山营销有限公司的议案。

　　广西群山营销有限公司注册资本300万元，本公司出资150万元，占注册资本的50%。2003年度公司总资产1235.71万元，净资产347.35万元，主营业务收入4917.51万元，实现净利润56.98万元。现根据群山公司业务发展状况以及公司业务调整需要，将该公司予以注销，相关账务由其公司股东协商后处理。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO四年四月二十七日