粤富华(000507)第五届董事局第十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　富华集团股份有限公司董事局于2004年4月27日上午10：00以通讯表决方式召开了第五届董事局第十二次会议。全体董事均参加了会议，符合《公司章程》有关规定，会议合法有效。参会董事均以书面形式提交了审议表决意见，审议通过以下议案：

　　1、2004年第一季度报告。

　　2、关于富华集团为全资控股子公司富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案

　　因业务发展需要，富华进出口贸易公司拟向交通银行珠海分行申请2000万元人民币的流动资金借款。富华集团拟为其提供担保，担保期限为18个月，同时授权公司董事局主席签署有关担保文件。

　　董 事 局

　　2004年4月29日