长风特电(000552)第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2004年4月26日在兰州公司总部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，董事冯文戈、张宝珊、卢宏均委托顾地民出席会议并行使表决权，会议由顾地民董事长主持。公司全体监事列席会议，本次会议符合《 公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　1、公司总经理工作报告。

　　2、公司董事会工作报告。

　　3、公司2003年度财务报告。

　　4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　公司本年度因发生亏损，董事会决定2003年度不分配，不转增。

　　5、公司2003年年度报告及其摘要。

　　6、公司董事会针对审计意见涉及事项的专项说明。

　　五联联合会计师事务所有限公司在为公司2003年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。报告中指出“公司于2000年10月换入固定资产的房屋产权手续仍在办理之中”。为此，董事会对以上审计报告涉及事项说明如下：

　　2000年10月，公司实施了资产重组，分布在甘肃省的兰州市、平凉市和天水市的五个企业中的部分固定资产（含房产），由于以上固定资产（含房产）三地五家企业，资产过户手续办理难度大，未能按期办理资产过户手续。

　　公司始终在解决此事，拟以此资产投资设立五个控股公司，以解决资产过户手续问题。2002年3月12日公司召开的2002年第一次临时股东大会，与会股东否决了投资设立五个控股公司的议案。因此，该部分资产仍未过户。

　　2002年，公司在《整改报告》中提出整改方案，在获得政府有关部门的大力支持下，将通过资产置换等方式积极处置该部分资产。政府协调未果，该部分资产也未过户。

　　2003年，董事会拟积极通过股权重组，资产置换解决该部分资产过户问题。由于股权重组未能在年内实施，该部分资产至2003年12月31日未能过户。

　　该事项，公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行了披露义务。

　　目前，公司董事会正积极协调省政府、省国资委及有关部门，拟通过资产置换，彻底处置该部分资产。

　　7、独立董事对董事会针对审计意见涉及事项专项说明的意见

　　8、独立董事对公司对外担保情况的独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，就公司对外担保事项进行了必要的了解和调查，从公司已提供的相关资料审查，独立董事陈芳平、王卫平、张养志表示未发现公司及其控股子公司在本报告期内存在重大担保事项。

　　9、公司召开2003年度股东大会的议案。

　　公司2003年年度股东大会议程及召开时间另行通知。

　　10、公司关于变更部分存货会计核算方法的报告。

　　按照公司固定资产的划分标准，对公司的模具资产重新分类，对其中使用年限在一年以上，且价值较大的模具作为固定资产管理，并尽可能合理地预计尚可使用年限，自2004年开始按直线法计提折旧。对使用年限在一年以下，且价值较低的模具资产仍按低值易耗品核算管理，摊销方法不变。

　　11、公司2004年一季度报告。

　　12、公司续聘会计师事务所的议案。

　　2004年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。

　　13、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　以上第2、3、4、5、10、12项议案须经股东大会审议通过。

　　特此公告

　　董 事 会

　　二00四年四月二十六日