和光商务(000863)2003年年度股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司于2004年4月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的有关议案，按照公司章程的规定，应当提交公司股东大会审议。

　　公司决定于2004年5月31日召开2004年年度股东大会审议以下事项，具体如下：

　　一 、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、会议时间：2004年5月31日上午10时

　　3、会议地点：沈阳市皇姑区怒江街127号三楼会议室

　　4、会期：半天

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2003年度公司董事会工作报告》

　　2、审议《2003年度公司监事会工作报告》

　　3、审议《2003年度公司财务决算报告》

　　4、审议《2003年公司年度报告及报告摘要》

　　5、审议《2003年度公司利润分配的预案》

　　以上议案内容详见2004年4月16日《第三届董事会第二次会议决议公告》。

　　三、出席会议对象

　　1、在2004年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　四、会议登记办法

　　1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2004年5月26日（上午9--11时，下午1517时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　五、其他事项

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002

　　邮政编码：518026

　　联系人：刘瑛

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　董 事 会

　　二○○四年四月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　特此确认。

　　委托人：（签章）受托人：（签名）

　　委托人股票帐户：受托人身份证号码：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

　　2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。