和光商务(000863)第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第三次会议于2004年4月28日上午10：00时在沈阳皇姑区怒江街127号第一会议室会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效 。会议由副董事长黄勇先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《2004年第一季度报告》

　　二、审议并通过了《关于向中国农业银行深圳分行申请壹年期贰亿捌千万元综合授信的议案》

　　三、审议并通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》

　　特此公告

　　董事会

　　二○○四年四月二十八日