大连金牛(000961)2003年年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月29日 04:00 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 2003年年度股东大会于2004年4月28日(星期三)上午10:30在大连市甘井子区工兴路
二、提案审议情况 会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下决议: 1、审议通过《2003年年度董事会工作报告》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、审议通过《2003年度监事会工作报告》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 3、审议通过《2003年年度利润分配预案》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 4、审议通过《2003年年度财务决算报告》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 5、审议通过《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 6、审议通过《续聘大连华连会计师事务所的议案》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 7、逐项审议通过《关于修改公司章程的议案》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 8、逐项审议通过《关于公司关联交易的议案》; 关联方股东回避表决。 有效票数5,530,000股,同意票5,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》; 有效票数170,530,000股,同意票170,530,000股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经辽宁威特律师事务所王岚律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、2003年年度股东大会会议记录及决议。 2、辽宁威特律师事务所出具的关于2003年年度股东大会的法律意见书。 2004年4月28日 |