宝钢股份(600019)2003年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　（以下称“公司”）二OO三年度股东大会于2004年4月28日上午在厦门举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共34家，代表公司股份10,908,352,380股，占公司有表决权股份总数的87.1831%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事长谢企华担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。大会听取了《2003年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》，并审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一．审议通过关于2003年度利润分配预案

　　经安永华明会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润7,013,989,436.15元。根据《章程》规定，按照净利润的10%提取法定公积金701,398,943.62元；按照净利润的10%提取法定公益金701,398,943.62元；按照净利润的10%提取任意盈余公积金701,398,943.62元；加上期初未分配利润4,217,134,450.12元，发放2002年度现金股利2,502,400,000.00元后，期末可供分配的利润为6,624,527,055.41元。同意董事会提议的以2003年12月31日的总股本12,512,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计3,128,000,000.00元；留存3,496,527,055.41元作为未分配利润；不考虑资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　二．审议通过2003年度财务决算报告

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三．审议通过公司2004年度预算方案

　　表决结果：同意票10,908,347,680股，反对票0股，弃权票4,700股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.999957%。

　　四．审议通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度独立会计师的议案

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　五．审议通过2003年度董事会报告

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　六．审议通过监事会报告

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　七．审议通过2003年度外部监事报告

　　表决结果：同意票10,908,352,380股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　八．审议通过关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

　　表决结果：同意票10,879,965,413股，反对票28,386,976股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.7398%。

　　九．审议通过关于调整独立董监事年度津贴的议案

　　表决结果：同意票10,870,446,370股，反对票9,519,043股，弃权票28,386,967股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.6526%。

　　以上第二至第九项内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.baosteel.com。

　　本次股东大会由北京竞天公诚律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定，合法有效；出席公司2003年度股东大会的人员资格合法有效；公司2003年度股东大会的表决程序合法有效；公司2003年度股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：北京竞天公诚律师事务所关于2003年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　2004年4月28日