太原刚玉(000795)年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、召开和出席情况：

　　公司2003年度股东大会于2004年4月28日上午在公司四楼会议室召开，与会股东及股 东代表4名，代表股份162,407,904股，占公司总股本的58.67%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长杜建奎先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　大会以记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2003年年度报告》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配方案》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润5,610,226.62元，按10%提取法定盈余公积金1,847,952.33元(含子公司提取数)，按5%提取法定公益金923,976.16元(含子公司提取数)，加年初未分配利润72,949,531.06元，可供股东分配的利润为75,787,829.19元。

　　考虑到公司钕铁硼磁性材料的产能不断扩大，需要大量流动资金等原因，2003年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司二○○四年度财务审计机构的议案》。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（详见2004年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》）。

　　同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见：

　　北京市金诚律师事务所韩炳生律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十八日