创智科技(000787)第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创智信息科技股份有限公司(本公司)第四届董事会第十次会议于2004年4月27日以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议符合《公司法》各《公司章程》的规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议题：

　　1、本公司2004年第一季度报告；

　　2、同意为本公司下属控股子公司———创智软件园有限公司向银行申请四亿元贷款授信提供保证担保，担保期限为自该决议通过之日起至2005年6月30日止。

　　以上贷款授信担保4亿元占2003年12月31日公司经审计净资产的47.79%，待签定具体贷款协议时，本公司将按规定及时公告；除此担保外，公司无其他对外担保。

　　以上第2项议题需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　创智信息科技股份有限公司

　　2004年4月27日