创智科技(000787)第四届董事会第十次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月28日 10:41 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创智信息科技股份有限公司(本公司)第四届董事会第十次会议于2004年4月27日以通讯方式举行,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议符合《公司法》各《公司章程》的规定。经通讯表决,会议审议通过了如下议题:
1、本公司2004年第一季度报告; 2、同意为本公司下属控股子公司———创智软件园有限公司向银行申请四亿元贷款授信提供保证担保,担保期限为自该决议通过之日起至2005年6月30日止。 以上贷款授信担保4亿元占2003年12月31日公司经审计净资产的47.79%,待签定具体贷款协议时,本公司将按规定及时公告;除此担保外,公司无其他对外担保。 以上第2项议题需提交股东大会审议。 特此公告! 创智信息科技股份有限公司 2004年4月27日 |