兰宝信息(000631)第四届监事会第三次会议决议公告

　　兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月26日，在公司会议室召开。3名监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、公司《2003年度报告正文及摘要》；

　　二、公司《2004年第一季度报告》；

　　三、公司《2003年度财务决算报告》；

　　四、公司《2003年度监事会工作报告》。

　　特此公告。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月28日

　　兰宝科技信息股份有限公司独立董事

　　专项说明和独立意见

　　根据《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的文件规定，我们就兰宝科技信息股份有限公司第一大股东———长春君子兰集团有限公司(以下简称：集团公司)与兰宝科技信息股份有限公司(以下简称：兰宝信息或公司)间关联借款及公司关联担保情况作出如下说明。

　　一、说明

　　1、截止2003年12月31日，集团公司及其他关联方占用公司资金情况：

　　2、公司2003年累计对外担保情况：

　　公司为所属控股子公司---长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款6，310万元人民币，提供担保。

　　二、独立意见

　　我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据有关文件要求，对上述情况进行了审查，我们认为注册会计师就此所做的专项说明符合公司实际情况。据我们了解，公司管理层已经与集团公司就关联方资金占用达成共识，集团公司承诺将于2004年6月30前，以现金方式清偿关联占用资金。

　　我们认为上述借款问题，违反了国家有关规定，但基于集团公司已对此项资金的清偿作出承诺，如按期清偿，则将降低对公司的不良影响。我们将密切关注此事项的进展。同时，作为公司独立董事，我们将督促公司董事会及公司管理层不断完善法人治理结构，提升管理水平，规范运作，在对外担保，关联担保等重大事项中，认真履行信息披露程序，严格按照国家有关政策、法规的规定执行。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　独立董事：雷秀娟、刘霞

　　孙树人、张守义

　　2004年4月25日