鲁能泰山(000720)关于组建公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司(以下简称本公司)与山东万隆矿业集团有限公司(以 下简称万隆集团)于2004年4月26日签署了合资组建“泰安鲁能泰山能源开发有限公司”(以工商管理机关核准的名称为准，以下简称新公司)的合同。新公司注册资本1000万元，本公司以现金方式出资800万元，占注册资本的80%；万隆集团以现金方式出资200万元，占注册资本的20%。

　　本公司三届十九次董事会会议已审议通过了该合资组建新公司提案和《合资经营合同》。董事会在审议该投资提案时，与会董事均与所议事项没有关联关系。

　　本次投资不属关联交易，本次投资未超过公司章程对董事会的授权范围，无须股东大会批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　本次对外投资的合作方山东万隆矿业集团有限公司成立于1996年10月20日。注册地为新泰市高佐，注册资本9600万元，法定代表人袁久丁。主营范围为矿山设备及配件的制造、销售等。

　　三、投资标的的基本情况

　　拟成立的泰安鲁能泰山能源开发有限公司(以工商管理机关核准的名称为准)注册资本1000万元，本公司以现金方式出资800万元，占注册资本的80%；山东万隆矿业集团有限公司以现金方式出资200万元，占注册资本的20%。新公司的经营范围拟定为：煤矿探测、投资开发及与煤炭有关的其他业务(上述经营范围以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准)。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、根据双方签署的《合资经营合同》，拟成立的泰安鲁能泰山能源开发有限公司注册资本1000万元，本公司以现金方式出资800万元，占注册资本的80%；山东万隆矿业集团有限公司以现金方式出资200万元，占注册资本的20%。

　　2、生效条件：双方正式签署《合资经营合同》，并经双方有权机构通过后生效。

　　3、新公司所开设的煤矿可作为新泰市高佐煤矿的接续矿，所需业务骨干及工人应优先从高佐煤矿录用。

　　4、新公司需要增加股本金时，双方可按比例增资扩股，如一方不能增资时，另一方有权单独增资。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的：在一定的区域和期限内，进行煤矿资源勘查或开采等一系列经济活动，并获取收益。

　　存在的风险：，煤矿勘探同时具有超前期、高风险、周期长、投入多等特点，不稳定因素很多，因此本次投资风险较大。

　　对本公司的影响：由于矿业市场具有高风险、高投入、高回报的特征，本次对外投资可能会给公司带来较大的收益，同时也不排除给公司带来投资风险。

　　七、备查文件

　　1、合资经营合同；

　　2、三届十九次董事会会议决议。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十六日