鲁能泰山(000720)三届十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司三届十九次董事会会议于2004年4月26日在济南召开。会议应到董事11名，实到10名，董事路寿山先生委托董事林铭山先生进行表决，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事列席了会议。会议由董事长林铭山先生主持，审 议并一致通过了以下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告；

　　二、公司2003年度财务决算报告；

　　三、公司2003年度利润分配、资本公积金转增股本预案；

　　经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司财务状况、经营成果等方面的审计，公司(母公司)2003年度实现净利润61,951,276.08元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积6,195,127.61元，提取10%法定公益金计6,195,127.61元，加年初未分配利润164,274,252.44元，本报告期可供股东分配的利润为213,835,273.30元。根据公司的实际情况，拟在2003年度进行利润分配和资本金转增股本，具体方案如下所示：

　　1、利润分配预案

　　公司拟以2003年末总股本47970万股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.50元(含税)，共计派发股票股利为95,940,000.00元，现金股利为23,985,000.00元，剩余未分配利润93,910,273.30元，结转下一年度。

　　2、资本公积金转增股本预案

　　为壮大公司规模，进一步增强公司竞争实力和抗风险能力，2003年度公司拟以资本公积金进行转增股本。具体方案为：以2003年末总股本47970万股为基数，拟向全体股东按10：6的比例转增股本，共计转增股本28,782万股。

　　四、公司2003年年度报告及报告摘要；

　　五、公司2004年第一季度报告；

　　六、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2004年财务审计机构，审计费为60万元。

　　七、聘任缪士海先生为公司财务负责人；

　　缪士海先生，男，36岁，研究生学历。历任山东石横发电厂财务部主任，鲁能泰山电缆电器有限责任公司财务部主任，现任本公司财务部主任。

　　八、审议通过了《关于增加独立董事薪酬的提案》；

　　经公司考虑，决定将独立董事薪酬由每年2万元人民币提高到每年3万元(税后)人民币。

　　九、审议通过了《关于子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的提案》；

　　本次收购属关联交易，关联董事林铭山先生、袁风光先生、赵文才先生、路寿山先生、房本泉先生回避了表决。

　　详见《山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于控股子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的关联交易公告》。

　　十、审议通过了《关于合资组建泰安鲁能泰山能源开发有限公司的提案》；

　　详见《山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于组建泰安鲁能泰山能源开发有限公司的对外投资公告》。

　　十一、审议通过了《关于子公司对外投资的提案》；

　　详见《山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于控股子公司山东鲁能泰山新能源有限公司对外投资公告》。

　　十二、审议通过了《对外担保制度》；

　　详见www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

　　十三、审议通过了《关于向银行申请4亿元授信额度的提案》；

　　为保证公司生产经营的正常进行，公司拟向农行泰安分行和兴业银行济南泉城支行分别申请2亿元授信额度，主要用于补充流动资金，期限为一年(2004年5月9日—2005年5月8日)。

　　十四、公司决定于2004年5月29日召开2003年年度股东大会。

　　以上一、二、三、六、八、九、十二议案需提交公司2003年年度股东大会。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　　董事会

　　二00四年四月二十六日