三九医药(000999)2004年第一次监事会会议决议公告

　　三九医药股份有限公司2004年第一次监事会会议于2004年4月23日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事7人，实到6人，监事陈笑寒先生因公出差未能出席，授权监事何兆奎代为表决。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　1、关于公司2003年年度报告及报告摘要的议案

　　2、关于公司监事会2003年工作报告的议案

　　3、关于公司2003年度财务报告的议案

　　4、关于公司2003年利润分配预案的议案

　　5、关于公司2004年利润分配政策的议案

　　6、关于公司董事会对非标准无保留意见审计报告的说明的议案

　　7、关于公司执行新薪酬体系的议案

　　8、关于对三九企业集团及深圳三九药业有限公司之其他应收款项不计提坏账准备的议案

　　9、关于修订公司章程的议案

　　10、关于会计政策变更的议案

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司监事会

　　二○○四年四月二十六日