燕化高新(000609)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况及提案审议情况

　　北京燕化高新技术股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日在北京燕山石油 化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长王永健先生主持。出席本次大会具有表决权的股东及委托代理人14名，代表股份8053.126万股，占总股份的62.13 %，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议了以下各项议案：

　　(一)审议并通过了公司《2003年度董事会工作报告》。

　　赞成票8053.126万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

　　(二)审议并通过了公司《2003年度监事会工作报告》。

　　赞成票8053.126万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

　　(三)审议并通过了公司《2003年度财务报告》。

　　赞成票8053.126万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

　　(四)审议并通过了公司《2003年度利润分配议案》。

　　公司2003年度实现净利润26,176,110.26元，提取10%法定公积金2,617,611.03元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公积金2,617,611.03元，本年度可供股东分配的利润为18,323,277.17元，上年度结转未分配利润45,499,410.32元，累计可供全体股东分配利润63,822,687.49元。根据公司今后发展的需要，公司拟以2003年12月31日的总股本12,960.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计派发现金12,960,674.90元，剩余未分配利润50,862,012.59元转入今后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票8053.126万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

　　(五)审议通过了修改《银催化剂装置租赁经营协议》执行日期的议案

　　由于该议案属于关联交易议案，与该项议案有利害关系的关联方股东回避表决，其它股东参加了表决，有效赞成票6.4513万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

　　(六)审议并通过了修改《公司章程》议案

　　赞成票8053.126万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

　　二、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京星河律师事务所袁胜华律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师意见书

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　二〇〇四年四月二十七日