武汉塑料(000665)第四届第九次监事会决议公告

　　公司第四届第九次监事会于2004年4月26日在公司总部12楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，监事刘莉红女士因工作原因未能参会，监事刘岭女士因出差委托监事李阳先生代为行使表决权。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由高望生先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议监事会报告

　　二、审议关于公司2003年年度报告及年度报告摘要的议案

　　三、审议公司2004年第一季度报告

　　四、审议关于变更公司部分监事的议案

　　由于工作变动原因，监事刘莉红女士提出辞去公司监事职务，根据《公司法》、《股东大会规范意见》及公司章程的有关规定，公司第二大股东武汉国兴投资有限公司推荐邹小华先生为监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(监事候选人简历附后)

　　独立董事对公司调整监事发表独立意见如下：根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事樊民、唐国平、赵建平、闭伟宁对调整公司监事事项发表如下独立意见：公司原任监事刘莉红女士离任程序合法，公司现任监事邹小华先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　监事刘莉红女士任职期间为监督公司依法运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　此项议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

　　二00四年四月二十八日

　　附：个人简历

　　邹小华先生：1970年出生，硕士研究生，会计师，具有证券从业资格。曾任武汉理工大学财务处核算主管、平安保险公司武汉分公司管理总部主管、长江证券公司投行总部、债券总部高级经理，现任武汉正信国有资产经营有限公司财务部副总经理。