华光陶瓷(000655)四届七次董事会决议公告

　　公司第四届董事会第七次会议于2004年4月27日在公司会议室召开。参加会议的董事应到8人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效；公司监事及高管列席会议。会议由董事长苏同强先生主持，会议审议通过以下议案和事项：

　　(1)、公司2004年度第一季度报告

　　(2)、关于控股子公司汇宝纸业有限公司以评估后固定资产15065.05万元偿还公司15065.05万元欠款的议案。

　　(3)、公司定于2004年5月29日召开公司2003年度股东大会

　　特此公告

　　山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会

　　2003年4月28日