华东医药(000963)2003年度股东大会决议公告

　　重要提示：

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　华东医药股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日在浙江省杭州市公司第一 会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量231,060,960股，占公司有表决权股份总数的60.81 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李邦良先生主持，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。会议以记名投票表决的形式表决通过了以下报告和决议：

　　一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　二、审议通过了《2003年监事会工作报告》

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、审议通过了《2003年年度报告》

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　四、审议通过了《2003年财务决算报告》

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　五、审议通过了《2003年利润分配及公积金转赠股本》议案

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，按母公司本年度实现净利润36448954.70元，提取10%法定公积金3644895.47元，提取5%法定公益金1822447.74元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为34968595.73元，以2003年末总股本38000万股为基数，每10股派发现金0.7元(含税)，剩余未分配利润8368595.73元结转至以后年度分配。

　　六、审议通过了聘用会计师事务所的议案

　　股东大会表决通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　七、通过了关于刘程炜辞去公司监事的议案

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　八、同意选举周砚武为公司监事的议案

　　简历请见2004年4月17日的《中国证券报》《证券时报》。

　　同意股份231,060,960股，占与会股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次会议经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2004年4月27日