领先科技(000669)第四届董事会2OO4年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第三次会议于2004年4月27日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2004年第一季度报告》正文及摘要，同意对外正式披露；

　　2、同意陈兴华先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务；

　　3、经董事长提名，同意聘请王逾欧先生为公司董事会秘书。独立董事仲玲女士、金世和先生及郭杰先生对此发表了独立意见。认为该项提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并且没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意聘任其为公司董事会秘书。(个人简历附后)(个人简历附后)

　　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　2004年4月27日

　　附：王逾欧简历

　　姓名：王逾欧性别：男出生年月：1970年8月18日

　　学历：本科职称：助理经济师

　　毕业院校：天津财经学院

　　工作简历：1993———1998天津市物资集团市场营销

　　　 1998———2001天津中融投资咨询公司投资分析师

　　　 2001———2003天津水泥股份有限公司证券部部长助理

　　　 2003———领先科技天津公司证券部副总经理