国际大厦(000600)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　石家庄国际大厦(集团)股份有限公司二○○三年年度股东大会，于2004年4月27日在 国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份85949622股，占公司总股本的55.91%。

　　出席本次大会的公司董事有：王永忠先生、单群英先生、叶永会先生、高檩先生、王廷良先生、罗威先生，出席本次大会的公司监事有：袁雁鸣女士、李兢克先生、许动元先生。

　　董事长王永忠先生主持本次大会。

　　二、提案审议情况：

　　1、会议审议了《二○○三年度董事会工作报告》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　2、会议审议了《二○○三年度监事会工作报告》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　3、会议审议了《二○○三年度财务决算报告》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　4、会议审议了《二○○三年度利润分配方案》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。二○○三年度不进行现金分红及送红股。不进行公积金转增股本。公司二○○三年度可供股东分配的利润232.58万元，留待以后年度进行分配。

　　5、会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。决定继续聘用河北华安会计师事务所有限公司承担公司财务报表的审计工作，聘期为2004年一年，年度报酬为人民币30万元；同时授权董事会与该公司签订《约定书》。

　　6、会议审议了《关于独立董事津贴的议案》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。决定给予每位独立董事每年5万元(含税)津贴，从独立董事到任之日起，每季度末支付一次，直至该独立董事卸任止。

　　7、会议审议了《关于更改公司全称的议案》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。决定将公司名称变更为：

　　中文全称：河北建投能源投资股份有限公司

　　英文全称：Hebei Jiantou Energy Investment Co., Ltd.

　　公司名称以河北省工商行政管理局最终核准的名称为准。

　　8、会议审议了《公司章程修正案》，赞成85949622股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该报告获得通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　公司董事会聘请的律师赵英彬先生为本次会议进行了法律见证，并出具《法律意见书》，认为“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《石家庄国际大厦(集团)股份有限公司二○○三年年度股东大会决议》有效。”

　　四、备查文件：

　　1、二○○三年度股东大会决议

　　2、二○○三年度股东大会各项议案

　　特此公告

　　石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

　　2004年4月27日