乐山电力(600644)2003年年度股东大会通知的公告

　　公司定于二OO四年六月十日(星期四)上午10时在公司五楼会议室召开二OO三年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议议题：

　　1、关于公司2003年度董事会工作报告；

　　2、关于公司2003年度监事会工作报告；

　　3、关于计提资产减值准备和预计负债的议案；

　　4、关于公司2003年度财务决算报告；

　　5、关于公司2003年度利润分配方案；

　　6、关于公司董事长、监事会主席2003年度薪酬的议案：

　　7、关于公司2003年年度报告及摘要；

　　8、关于公司续聘四川君和会计师事务所的议案；

　　9、关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案；

　　10、关于由乐山沫江煤矸石火电有限责任公司借给乐山市沙湾区人民政府资金的议案；

　　11、关于公司竞价收购乐山市沫江煤矿的议案；

　　12、关于增加对乐山沫江煤矸石火电有限责任公司投资的议案。

　　二、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东；

　　3、截止2004年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

　　三、会议登记方式：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证，授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3、登记时间：2004年6月7 -9日(上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00)

　　四、注意事项

　　会议半天，交通费、食宿费自理。

　　五、联系方式

　　联系人：贺隆春谭俊

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此通知

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十八日

　　附：授权委托书

　　兹委托(先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司二OO三年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人(签名)：

　　身份证号：身份证号：

　　股东帐号：

　　委托时间：年月日有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　(注：本授权委托书复印有效)